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20 octubre 2026
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió la Resolución SBS N. 01015-2024 el 8 de abril de 2024 para fortalecer el marco de prevención para operadores de casinos y tragamonedas, alineándolo con las obligaciones ya aplicadas al sector de juego en línea. La regulación afecta a todas las entidades con licencia para operar casinos presenciales y/o máquinas tragamonedas otorgada por el gobierno a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
Bajo las nuevas normas, los requisitos de cumplimiento AML/CTF para este sector ahora incluyen la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PFMD). La regulación establece estándares básicos, como designar un oficial de cumplimiento, realizar la debida diligencia de clientes, evaluaciones de riesgo, mantener registros y completar auditorías internas y externas. El oficial de cumplimiento designado debe estar registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú (UIF-Perú).
Las políticas de gestión de riesgos deben abordar todos los aspectos operativos, cubriendo clientes, beneficiarios reales, directivos, miembros del personal y proveedores principales. Se debe mantener información detallada sobre todas las personas asociadas con operaciones de casinos o máquinas tragamonedas. El cumplimiento representa una obligación continua: los operadores deben realizar nuevos controles de debida diligencia de clientes como mínimo cada doce meses.
La Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del MINCETUR continúa como regulador principal. Esta agencia es responsable de hacer cumplir estas regulaciones en toda la industria. Un documento de trabajo de la SBS de abril de 2024 indica que la nueva regulación reemplazará a la Resolución SBS N. 1695-2016, que ha regulado los requisitos de cumplimiento del sector desde su implementación.
Los requisitos actualizados se aplican más allá de la limitada categoría de juegos presenciales regulados por MINCETUR. La resolución incluye específicamente máquinas tragamonedas y terminales de juego electrónicos, que constituyen la gran mayoría de la oferta basada en tragamonedas en el mercado de juegos de Perú.
La industria ya califica como entidad obligada para los reportes de UIF-Perú sobre procedimientos contra el lavado de dinero. Una resolución previa de 2023 de la SBS amplió estos requisitos para abarcar a todos los operadores de juegos en línea y apuestas deportivas supervisados por MINCETUR. Colectivamente, estas medidas buscan mejorar los estándares AML/KYC y de debida diligencia de clientes en todo el sector de juegos de Perú.